东宏股份:东宏股份第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-005 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事 的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2023年度董事会工作报告》。 本议案尚 ...