金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-031 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 （三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算 报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工 作报告》 表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 ...