吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主 持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-083 上海吉祥航空股份有限公司 （二）审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司分公司的议案》 董事会审议并同意公司计划设立上海吉祥航空股份有限公司（韩国分公司）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期届满暨解锁条 件成就的议 ...