金桥信息:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

上海金桥信息股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审 慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运 作起到了积极的作用。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事李健先生、独立董事关东捷先生、 董事王琨先生三名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李健 先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员职务的董事，因此公司已于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成 员的议案》，公司董事、副总经理王琨先生不再担任董事会审计委员会委员，同 时选举公司董事吴志雄先生担任第五届董事会审计委员会委员，与独立董事李健 先生（主任委员）、独立董事关东捷先生共 ...