金桥信息:2024年第二次独立董事专门会议决议

金桥信息 2024 年第二次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 专门会议审核意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日 常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。 关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司 及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。 我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：关东捷、李健、王震宇 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》 专门会议审核意见：本次发行提请股东大会授权的相关事宜符合《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定程序合法有效， 该事项有利于提高公司再融资效率，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利 益，特别 ...