益丰药房:益丰药房第五届董事会第八次会议决议公告

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 14 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，部分公司监 事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3. 《关于调整 ...