长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-025 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同 意，于同日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐 元、李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议经半数以上董事推荐，由公司董事李佐元先生主持。公司董 事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...