泉峰汽车:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及南京泉峰汽车精密技术股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定， 董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了相关职责。现将公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会起初由独立董事许汉友先生（主任委员）、独 立董事乐宏伟先生和董事章鼎先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公 司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整第 三届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司 第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事张彤女士为公司董事会审计委 员会委员。调整后第三届董事会审计委员会由独立董事许汉友先生（主任委员）、 独立董事乐宏伟先生和董事张彤女士组成。 公司董事会审计委员会主要职责包括：1.监督及评估外部审计机构工作； ...