四方新材:重庆四方新材股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-026 重庆四方新材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议 案》，具体情况如下： 公司独立董事胡耘通先生因在 A 股上市公司担任独立董事职务的企业数量 超过 3 家，现已辞去独立董事及其所担任的专门委员会职务，因此，公司拟提名 张玉娟女士为公司独立董事，并根据其专业特长担任董事会下设专门委员会相关 职务。 根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，公司董事会战略委员 会拟调整由黄英君先生担任主任委员。 综上所述，本次董事会专门委员会成员调整后，公司第三届董事会下设专门 委员会成员情况如下： | 专门委员会名称 | 委员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 黄英君（主任委员）、张玉娟、李德志 | | 提名委员会 | 黄英君（主任 ...