西上海:西上海第五届董事会第二十七次会议决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-015 西上海汽车服务股份有限公司 本次会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽 车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西上海汽车服 务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2023 年的实际工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报 ...