龙腾光电:龙腾光电第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-003 昆山龙腾光电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 一、董事会会议召开情况 昆山龙腾光电股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方 式送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公 司董事长陶园先生主持，会议应到董事八名，实到董事八名。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法 律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事 ...