龙腾光电:龙腾光电2023年度董事会审计委员会履职情况报告

昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并按照《公司章程》《审计委 员会工作制度》等公司内部制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一. 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由耿爱华女士、陆建钢先生、曹春燕女士 3 位成员组 成，其中耿爱华女士、陆建钢先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的独 立董事耿爱华女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和行业经验。 二. 审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. | 《关于公司 | 2022 | 年度董事会审计委员会履职情况报 | | | | | | | 告的议 ...