毕得医药:第二届董事会第一次独立董事专门会议决议

上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 间: 2024年10月14日 时 # 点:公司会议室 出席人员:刘志常、李健、陶永平 列席人员:李涛 会议议题: 1、《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》； 2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024 年 10 月 14 日，上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第一次 独立董事专门会议以线上方式召开。应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本 次会议的召开经全体独立董事共同推举由独立董事刘志常召集,由董事会办公室 负责通知，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及公司章程的规定。 独立董事刘志常主持了会议,本次会议审议通过以下议案: 一、审议通过《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》 经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经审议,独立董事认为:公司此次变更募投项目部分内容并延长实施期限系 根据项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影 响。该事项相关决策、 ...