金宏气体:第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表 决与通讯结合的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选 举事项后的第一次会议，为尽快实现第六届董事会履行相应义务和职责，经全体 董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第二次临 时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议由全体董事共同推举金向华先生主持，主持人在会议上就本次豁免 通知事项进行了说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召 集、召开方式符合相关 ...