金宏气体:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、内审负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制选举金向华先生、金建萍女士、刘斌先生、师东升先生、顾悦雯女士为公司第 六届董事会非独立董事；选举丁维平先生、陈忠先生、朱谦先生为公司第六届董 事会独立董事，其中陈忠先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的 5 名非 独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，自 2024 年第二次临时股 东大会审议通过之日起就任，任期三年。 （二）董事长选举情况 2024 年 10 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举金向华 ...