华峰测控:华峰测控第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-012 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年年 度报告》和《北京华峰测控技术 ...