联影医疗:联影医疗第二届董事会第六次会议决议公告

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第二 届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议同时采用了现 场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日送达公司全体 董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定, 会议决议合法、有效。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经营情况和财务状况等 ...