联影医疗:联影医疗第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-057 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第二 届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 12 日在公司会议室召开，会议同时采用 了现场与通讯相结合的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会 议豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2024 年 10 月 10 日送达公司全体董 事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《 ...