麦澜德:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决 策和公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独 立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》；同 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会 各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会成员。 | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年4月24日 | 第一届董事会 | 1.《关于<公司董事会审计委员 ...