华盛锂电:江苏华盛锂电材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 4 月 13 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议 合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-009 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等公司 ...