华盛锂电:江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公 司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员分别为温美琴女士、黄雄先生、林刚先生， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员为由具备会计专业资格的 独立董事温美琴女士担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 11 日召开了公司第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计委员会委员的 议案》，对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理林刚不再 担任公司第二届董事会审计委员会委员，推选公司董事马阳光先生担任公司第二 届董事会审计委员会 ...