光云科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-013 杭州光云科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议应到董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司 董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章 程》等法律法规、规范性文件的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 公司独立董事分别向公司董事会提交了《杭州光云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，述职报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东 ...