光云科技:独立董事专门会议工作制度

杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构 建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《杭州光云科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、 《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益 。 第六条 除本制度第四条、第五条所列事项外，独立董事专门会议可以根据需要研 究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 第七条 公司应当根据实际需要不定期召开独立董事专门会议： 公司原则上应当不迟于会议召开前3日发出会议通知并提供相关资料和信 息。如遇情况紧急或遇特殊事项， ...