帝奥微:2023年度审计委员会履职报告

江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2023年度工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由方志刚、周健军、周健华3名董事担任委员，其中方志 刚、周健军为独立董事，方志刚为会计专业人士并担任召集人。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年公司第一届董事会审计委员会和第二届董事会审计委员会共召开了3 次会议，审议通过了8项议案，具体如下： | 时间 | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023年4 | 第一届董事会 案 | 关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案 | | | | 关于公司《2022 年度审计委员会履职情况报告》的议 | | 月21日 | 审计委员会第 六次会议 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 关于公司《公司 2023 年第一季度报告》的议案 | | 2023年8 | 第二届董事会 审计委员会 ...