益方生物:益方生物第二届董事会2024年第三次会议决议公告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-014 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"益方生物"） 第二届董事会2024年第三次会议于2024年4月25日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《益方生物 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次 会议由董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持。 ...