哈铁科技:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-032 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）第 一届董事会、第一届监事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 --规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关 于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名 委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举郑 彦涛先生、于雷先生、周际先生、昝波先生、高洪仁先生、黄建东先生为公司第 ...