和辉光电:上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-017 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面方式送达全体董事。本次会 议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司 章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和 经营成果，报告的内容真实 ...