海目星:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-067 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知于 2024 年 9 月 30 日以邮件形式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 14 日采用现场 结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.co ...