铁科轨道:铁科轨道2023年第二次临时股东大会会议资料

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案二：关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | 10 | | 议案三：关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案 | 12 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 13 | | 议案五：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 16 | | 议案六：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 19 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术 ...