湖南投资:董事会决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-032 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 7 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 7 次董事 会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在湖南投资大厦 6 楼会议室 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 2.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司规 章制度管理办法〉的议案》。 《公司规章制度管理办法》全文同日披露在巨潮资讯网上。 3.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司内 部控制 ...