莱茵体育:董事会决议公告

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-011 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、书面等方式向全体董事送达第十一届董事会第十二次会议通知， 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事黄光耀、郦琦、丁士威、独立董事徐开娟以通讯方式 参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详 ...