莱茵体育:内部控制自我评价报告

莱茵达体育发展股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 莱茵达体育发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 本次评价遵循全面性、重要性及客观性原则，评价的对象为与实现整体控制目标相关的内部 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。本次内部控制评价的目的是在 了解公司内部控制体系设计的基础上，掌握公司内部控制的运行情况，了解内部控制措施是否持 续有效，是否存在重大缺陷和风险，以便公司有针对性地加强和改进内部控制和风险管理措施， 优化内部控制环境，不断提高内部控制水平。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内 ...