古井贡酒:董事会决议公告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-003 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式及电话通知方式发 出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议 中心一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董 事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事 会工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度 ...