顺发恒业:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-47 顺发恒能股份公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）经全体董事一致同意于 2024 年 10 月 14 日以现场表决与通讯 表决相结合方式召开。 2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 3、本次会议由陈利军主持。 4、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会选 举陈利军先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满止，公司法定代表人作相应变更。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事 会、监事 ...