三木集团:关于召开2023年度股东大会通知

（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年4月23日召开第二十二次会议，审议通过了《关于 召开2023年度股东大会的议案》。 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2023年度股东大会。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-26 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年5月8日 1 1、现场会议召开时间：2024年5 ...