三木集团:董事会决议公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-17 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告全文》第三节 "管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"内容。本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报 ...