西王食品:董事会薪酬与考核委员会实施细则

第一条 为进一步建立健全西王食品股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西王食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负 责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事 （即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 西王食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数 选举 ...