山西高速:关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—27 山西高速集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 拟重新修订、制定《公司章程》等管理制度。2024 年 4 月 24 日，公 司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会专门委员会实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》及《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作 ...