山西高速:2023年度审计委员会履职情况报告

山西高速集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为山西高速集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》 《董事会各专门委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员分别为肖勇先生、 周世俊先生、吕静伟先生、姚小民先生和黄国良先生，其 中具有会计专业资格的肖勇先生任主任委员（召集人）。 公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合深圳 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开 5次会议，全体委员均出席 会议，切实监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理 及关联交易等相关工作，具体如下： （一）2023 年 1 月 13 日，召开审计委员会 2023 年第 1 次会议，听取了中天运会计师事务所关于 2022 年度审计工 ...