西藏矿业:独立董事制度

1 总则 1.1 为了进一步完善西藏矿业发展股份有限公司（下称 "公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 1.2 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 1.3 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若独立董事发现 所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。独 立董事在其任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司， 提出 ...