西藏矿业:国投证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司 关于西藏矿业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用 情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"西藏矿业"、"公司"）2014 年度非公开发行的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律法规的规定，对西藏矿业 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有 限公司调整非公开发行方案的批复》藏国资发[2015]91 号同意，通过主承销商国 投证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非公开发行方式向 3 家特定投资者 发行了 44,844,363 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 10.45 ...