中核科技:独立董事专门会议议事规则

中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善中核苏阀科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进独立董事高效 履职，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维护中 小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共 和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》以 及《独立董事工作制度》的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （经公司第八届董事第十次会议审议通过） 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事专门会议不定期依照程序采用现场、通 讯方式 （包括视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召 开。 公司应当及时向独立董事发出董事会会 ...