中核科技:独立董事专门会议2024年第一次会议决议

中核科技第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。 会议应参会董事 3人，实际参会董事 3 人。全体独立董事共同推举王德忠先生召集并主 持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议）案： 一、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经审阅，我们认为公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，编 制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控 制体系建设和运作的实际情况。我们同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》提交公 司董事会审议。 中核科技第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 二、关于 2023 年 ...