北新建材:对外投资公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-020 北新集团建材股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次投资建设石膏板生产线事项涉及变更公司第六届董事会第 十一次会议的决议。 一、对外投资概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司生产 线项目建设及调整的议案》。 同意北新防水有限公司（以下简称北新防水）所属北新防水（安 徽）有限公司（以下简称安徽防水）在安徽省滁州市全椒县投资建设 年产 400 万平方米热塑性聚烯烃类（TPO）防水卷材生产线和年产 5 万吨防水砂浆生产线项目。 同意对公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目的部分内容进行调整。 该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程 规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 ...