吉电股份:董事会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出。 2. 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十一次会议在公司 会议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人，董事才延福先生因公 无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决。 4.公司董事长才延福先生因公无法出席本次会议，经半数以上董 事推举，由董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2023 年第三季度报告》 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网站上的《关于公司拟将白山吉电能源公司 100%股 权和通化分公司全部 ...