中广核技:监事会决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。其中李联成先生、 夏青先生现场出席会议，郑广平先生在大连视频参加会议。 4、本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政 策性文件和监管部门的相关要 ...