中广核技:内部控制自我评价报告

中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价与监督评价报告 二〇二四年四月 中广核核技术发展股份有限公司内部控制评价与监督评价报告 中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价与监督评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和国资委、财政部印发的《关于 加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价﹝2012﹞68号）等规范及 指引（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）《内部 控制手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据本次内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价与监督评价结论 我们认为，根据公司财务报告内部控制重大 ...