电广传媒:董事会决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-07 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第三十八次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（董事朱皓峰先生、杨贇先生以通讯方式表决），会议由 公司董事长、总经理王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开 的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； （主要内容详见公司 2023 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"部分） 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上进行述职。 表决 ...