欧晶科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-068 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，持有公司 3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向 公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议公司将《关于公司 董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举 第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代 表监事的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上 述提案已经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第三十次、第三届监事会 第二十次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了 《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编 号 2024-066）。除增加上 ...