欧晶科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-072 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开了职 工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事，2024年10月11日分别召开了 2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项， 现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董 事会成员组成情况如下： 2、独立董事：陈斌权先生、张心灵女士、吴振宇先生。 1、非独立董事：张良先生（董事长）、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王 赫楠先生、梁康乐先生； 公司第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 上述人员均符合相关法律法规、规范性 ...